Garantex加密交易所的管理员Alexey Beshchekov应美国的要求被拘留在印度。

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08:40; 13 三月 2025 year
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Garantex加密交易所(立陶宛公民)的据称管理员Alexey Beshchekov应美国在印度的要求被拘留,在那里他与家人一起度假。 这是报告的RBC参考来源.

在美国,居住在阿联酋的立陶宛Beshchekov和俄罗斯Alexander Mira Cerda被指控合谋违反制裁,在没有许可证的情况下开展业务和洗钱。 Beshchekov正在等待引渡到美国。

在对RBC-Crypto的评论中,加密交易所的代表表示,俄罗斯执法机构没有对Garantex提出投诉,Garantex满足了打击犯罪收益合法化(洗钱),资助恐怖主义和武器扩散的所有要求。

gt;-对于涉及俄罗斯公民利益的所有刑事案件,以及通过国际刑警组织或其他渠道从第三国执法机构收到的所有案件,Garantex全面执行了所需的措施:阻止与

2025年2月24日,欧盟将Garantex纳入新的一揽子制裁。 Garantex加密交换(总部设在莫斯科)的活动是https://business-magazine...在线/fn_1629579。html"冻结在2025年3月7日.