国家杜马加强了对贵金属业务的控制

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15:25; 08 四月 2025 year
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国家杜马加强了对贵金属业务的控制。 银行必须实施监测个人和法律实体交易的系统,并向Rosfinmonitoring报告。

该措施是在2023取消金条增值税后推出的,当时个人对贵金属的需求增加,并且出现了非法出口该国的做法。

银行应加强行政控制,细化核查制度,增加合规成本。 客户将不得不面对更复杂的贵金属买卖程序。

监管的目的是遏制贵金属的非法出口,打击逃税行为,并增加制裁限制下操作的透明度。