美财政部调查大银行涉嫌参与伊朗洗钱案

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美国当局正在调查全球最大金融机构可能违反对伊朗制裁规定的行为，涉案机构包括汇丰银行（HSBC）、渣打银行（Standard Chartered）、摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗银行（Citibank）和纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）。据报道，这些银行已向美国财政部提交文件以供审查，据俄罗斯商业咨询网（RBC）报道。

据消息人士透露，调查涉及可能通过伊朗实体进行的违规美元交易。调查的重点是科威特金融房屋银行（Kuwait Finance House）的土耳其分支机构Kuveyt Turk的交易活动。据称，该银行可能利用空壳公司网络和国际银行的往来账户进行付款。

正在调查的事件包括一笔涉及伊朗国家石油公司（National Iranian Oil Company）的570万美元交易，该公司受到美国及其盟友的制裁。此外，还在审查可能涉及采购双用设备的交易，这些设备可能用于导弹和核计划。

调查还特别关注了与伊斯兰革命卫队有关的建筑实体“哈塔姆·阿尔·安比亚”（Hatem al-Anbiya）的活动。据调查，为了掩盖资金真实来源，可能使用了虚假文件进行结算。

美国当局将此案视为一种复杂的多层次方案，旨在通过国际金融基础设施掩盖制裁交易。对伊朗的制裁措施包括实际禁止石油出口以及禁止进入全球银行系统。

值得注意的是，摩根大通在2024年也曾卷入类似的调查：美国财政部曾调查该银行与可能参与伊朗石油贸易的投资实体的联系。

在此背景下，华盛顿继续寻找对德黑兰施压和谈判的工具。据媒体报道，美国曾讨论部分解冻伊朗资产以换取核计划限制的可能性，但双方在协议条件上存在显著分歧。